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最新工控业特大诈骗案

发布者:自动化备件网     发布时间:2012-12-03 09:02:41    

2009年至今 一场酝酿许久、有备而来的网络诈骗在国内猖狂席卷,集中暴发。被骗的工控企业上万多家、涉案资金巨大,受到牵连和影响的合作企业将有数十万家。 
        据不完全统计,受害企业遍布各地,包括上海、江苏、重庆、云南、陕西、河南、江西、湖北、山东、吉林、广东、河北、深圳等近30余个省(直辖市)300多个地级市。在工控行业中,涉及面如此之广、受害人如此之多的诈骗案是前所未有的。与以往发生的利用自制网页或在交易网站发布虚假商品信息实施网络诈骗所不同,此次诈骗以百度推广电子商务为依托,且具有合法有效的营业执照、在银行设立有专门企业账户等相配套诈骗保护措施,如此严谨细致的诈骗手法和庞大的诈骗网络,再加上百度搜索的排名推广,是造成工控企业集中“受灾”的重要原因,这也无疑给国内正迅速发展的工控行业及电子商务发展以致命打击。据长期从事工控事业前辈讲,如此嚣张、明目张胆的诈骗案,在工控业发展史上极为罕见,堪称建国以来工控行业所发生的“头号诈骗大案”。



近日,许多工控行业的企业被连云港凯尤迈商贸有限公司这家骗子公司以合同诈骗形式骗取巨额货款潜逃;据不完全统计,已有60多家企业被骗,诈骗金额已达百万以上。据被骗受害者的反映,连云港凯尤迈商贸有限公司并非只有一家公司作案,而是在全国注册成立公司,他们的企业网站全放在美国的服务器上,企业网站上全是展示进口品牌产品,以商务公司,代采购形式,以进口产品报关、订货周期长的特点,实施集团作案。被骗的公司目前已成立,声讨连云港凯尤迈商贸公司联盟,他们正以这独特的方式人肉犯罪分子。连云港公安机关已立案追查这一特大集团诈骗案。

凯尤迈商贸公司幕后组织作案者对工控行业了如指掌,工控产品大部分者是进口产品,需要订货周期期,并且要先打款,由商务公司代采购,商务公司赚取一定的佣金;犯罪分子正是利用这一行业特点,实施异地注册公司,在采购QQ群询问业内比较偏门,少采购的产品,而且进行集中发布,然后在他们事先准备好的企业网站上传这些偏门的产品及型号,采购者通过百度找到企业网站,从而实施骗取采购商的钱财。此外,他们还利用进口的产品报关时间差来延长他们作案的时间,让让企业采购员把握不准,琢磨不透。

连云港凯尤迈商贸有限公司在作案之前把营业执照、税务登记证等所有证件都准备好,网站也弄的像模像样,一般采购员进去都不会看出什么问题;加上采购商急需要相关产品应用到项目工程上,结果被骗子得逞。此外,受骗声讨联盟还发现连云港凯尤迈公司他们还建立了其它的企业网站其中包括:连云港凯尤迈商贸天津创鑫、北京特成自动化、广西南宁特成、深圳欧鹏自动化设备有限公司等都是他们实施网络诈骗窗口。

以下为不法分子的公司资料:
 


 

犯罪分子作案手段及流程:注册空壳公司--建立企业网站—通过QQ群,网络手段散布采购信息(业内少卖,缺货,但需求量大)—上传相关产品,型号到企业网站—通过在线洽谈实施诈骗。利用时间差,及火候到一定程序,进行收网,他们实施短期,集中作案,短期内骗取巨额资金。部分企业损失的不仅仅是被骗金额,生产型的公司因为得不到采购设备,导致生产停顿,使企业无法对客户履行订单……造成的间接损失不可估量!!
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